中秋月圆 师恩难忘

　　除上述合键条件的修订表，《公司章程》亦将“股东大会”团结调剂为“股东会”；删除第七章“监事会”联系条件并团结删除“监事”、“监事会”；将条件规律相应调剂，除此以表其他条件实质褂讪。公司董事会提请股东大会授权公司管束层执掌工商挂号挂号等联系手续。上述转折最终以工商挂号陷坑准许的实质为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券往还所网站（）。

　　遵照《中华黎民共和国公执法》、《中华黎民共和国证券法》《上海证券往还所科创板股票上市规矩》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚禁指引1号——样板运作》《上市公司独立董事管束手段》等司法、法则、样板性文献的轨则，为进一步完整公司办理布局，更好地鼓励公司样板运作，贯串公司的实质环境，拟修订公司个人内部办理轨造，的确明细如下表：

　　上述拟修订的轨造仍然公司第二届董事会第十二次聚会审议通过，个中，第1-8项轨造尚需提交股东会审议。修订后的个人轨造全文将于同日正在上海证券往还所网站（）予以披露。敬请投资者留心查阅。

　　本公司董事会及具体董事担保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直凿性、确实性和完善性依法承当司法负担。

　　江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于不日收到董事冯国满先生、单伟先生的书面解职申报，冯国满先生、单伟先生因个缘分由辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时冯国满先生辞去公司董事会战术委员会委员职务、副总司理职务。辞去联系职务后，冯国满先生、单伟先生仍将正在公司担负其他职务。

　　遵照《中华黎民共和国公执法》《公司章程》等相合轨则，冯国满先生、单伟先生的解职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的平常运转，其书面辞呈自投递公司董事会之日起生效。公司将遵照相合轨则尽疾补选新的董事。

　　任职时刻，冯国满先生、单伟先生永远秉持着对公司、股东控造的立场，努力尽责，踊跃出席公司办理。公司董事会对冯国满先生、单伟先生任职时刻对公司做出的进献暗示衷心的谢谢。

　　公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次聚会，审议通过了《合于补选公司非独立董事候选人的议案》，应允提名宗沛霖先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本事项尚需公司股东大会审议通过。董事会应允，如宗沛霖先生经股东大会审议通过被推举为公司非独立董事，则补选宗沛霖先生为公司第二届董事会战术委员会委员。宗沛霖先生的任职资历适合联系司法法则、样板性文献对董事任职资历的恳求，不存正在《公执法》《公司章程》轨则的不得担负公司董事的境况，不存正在被中国证券监视管束委员会接纳证券墟市禁入程序克日未满的境况，未尝受到中国证券监视管束委员会的行政刑罚或往还所惩戒，不存正在上海证券往还所认定不适合担负上市公司董事的其他境况。

　　宗沛霖先生：1998年5月出生，中国国籍，具有美国好久居留权，金融学专业，硕士查究生学历。2023年11月至今，任菲沃泰纳米科技（上海）有限公司总司理帮理。

　　截至本告示披露日，宗沛霖先生未直接持有公司股份。宗沛霖先生是公司实质操纵人宗坚、赵静艳佳耦之子。除前述环境除表，宗沛霖先生与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管束职员不存正在相合合连，不存正在《公执法》等轨则的不得担负公司董事的境况,不存正在受到中国证券监视管束委员会及其他相合部分刑罚或上海证券往还所惩戒的境况,不存正在涉嫌犯科被执法陷坑立案考察或涉嫌违法违规被中国证券监视管束委员会立案考察的境况,亦不是失信被推行人，适合相合司法、行政法则、部分规章、样板性文献等恳求的任职资历。

　　本公司董事会及具体董事担保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直凿性、确实性和完善性依法承当司法负担。

　　江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第二届董事会第十二次聚会和第二届监事会第九次聚会审议通过了《合于续聘管帐师事件所的议案》，公司拟续聘立信担负公司2025年度财政申报及内部操纵审计机构。现将联系事项告示如下：

　　立信管帐师事件所（特地平时共同）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创筑，1986年复办，2010年成为宇宙首家杀青改造的特地平时共同造管帐师事件所，注册所在为上海市，首席共同人工朱筑弟先生。立信是国际管帐搜集BDO的成员所，永久从事证券任职生意，新证券法践诺前拥有证券、期货生意许可证，拥有H股审计资历，并已向美国大多公司管帐监视委员会（PCAOB）注册挂号。

　　截至2024年终，立信具有共同人296名、注册管帐师2,498名、从业职员总数10,021名，签定过证券任职生意审计申报的注册管帐师743名。

　　立信2024年生意收入（未经审计）50.01亿元，个中审计生意收入35.16亿元，证券生意收入17.65亿元。

　　2024年度立信为693家供给年报审计任职，合键行业：筑设业、消息传输、软件和消息本事任职业、科学查究和本事任职业、采矿业、批发和零售业、修筑业、房地财富及电力、热力、燃气及水临蓐和供应业，审计收费总额8.54亿元，同业业上市公司审计客户93家。

　　截至2024年终，立信已提取职业危急基金1.66亿元，采办的职业保障累计补偿限额为10.50亿元，联系职业保障或许笼罩因审计腐臭导致的民事补偿负担。

　　立信近三年因执业行动受到刑事刑罚0次、行政刑罚5次、监视管束程序43次、自律囚禁程序4次温柔序处分0次，涉及从业职员131名。

　　项目共同人、签名注册管帐师和质料操纵复核人不存正在违反《中国注册管帐师职业德性守则》对独立性恳求的境况。

　　立信管帐师事件所及项目共同人国法亮、签名注册管帐师周鹏飞、项目质料操纵复核人周铮文等不存正在违反《中国注册管帐师职业德性守则》对独立性恳求的境况。

　　公司2024年度的审计用度为黎民币80万元，个中财政申报审计用度60万元、内部操纵审计用度20万元。2025年审计用度订价法则合键基于专业任职所承当的负担和需参加专业本事的水平，归纳斟酌出席办事员工的阅历和级别相应的收费率以及参加的办事岁月等身分订价。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管束层遵照2025年公司实质生意环境和墟市环境等与审计机构咨议确定审计用度（网罗财政申报审计用度和内部操纵审计用度），并签定联系任职条约等事项。

　　公司于2025年4月7日召开第二届审计委员会第九次聚会，董事会审计委员会对立信的天赋实行了端庄审核。审计委员会以为其拥有从事证券、期货联系生意的资历，没有违反独立性和诚信的环境。立信具有优越的执业团队和雄厚的上市公司审计阅历，或许为公司供给高质料的财政审计和内部操纵审计任职，保险公司财政消息简直凿、完善、确实和公道。公司董事会审计委员会相同应允续聘立信为公司2025年度财政申报及内部操纵审计机构，并应允将该议案提交公司董事会审议。

　　公司董事会于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次聚会，审议并通过了《合于续聘管帐师事件所的议案》，应允续聘立信担负公司2025年度财政申报及内部操纵审计机构，并应允将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司第二届监事会第九次聚会以3票应允、0票破坏、0票弃权的表决结果审议通过了《合于续聘管帐师事件所的议案》，应允续聘立信担负公司2025年度财政申报及内部操纵审计机构，并应允将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及具体董事担保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直凿性、确实性和完善性依法承当司法负担。

　　●通常相合往还对上市公司的影响：本次估计的2025年度通常相合往还，是公司及子公司平常临蓐策划须要，以墟市价钱为订价凭据，屈从平等自觉法则，往还危急可控，不会对相合人酿成较大的依赖，不会对公司的独立性爆发影响，不存正在损害公司及股东好处的环境。

　　江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第二届董事会独立董事特领聚会第二次聚会，审议通过了《合于2025年度通常相合往还估计的议案》，独立董事以为：公司2025年度估计爆发的通常相合往如故基于公司平常临蓐策划所需，相合往还屈从自觉、平等、公道的法则，订价合理、公道，不会对公司及公司财政情形、策划效率爆发倒霉影响，不会损害公司及具体股东迥殊是中幼股东好处。不会影响公司的独立性，公司主业务务也不会因而类往还而对相合方酿成依赖。应允公司2025年度通常相合往还估计金额。

　　公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次聚会审议通过了《合于2025年度通常相合往还估计的议案》，相合董事宗坚、赵静艳回避表决，出席聚会的非相合董事相同应允该议案，审议步调适合联系司法法则的轨则。董事会以为：公司估计2025年度与相合方爆发的通常相合往如故平常墟市行动，适合公司策划成长须要，适合公司及股东的好处；该等相合往还屈从了平等、自觉、等价、有偿的法则，订价合理、公道，不会对公司及公司财政情形、策划效率爆发倒霉影响，不会损害公司及具体股东好处，不会影响公司的独立性，公司主业务务不会因而类往还而对相合方酿成依赖。

　　公司于2025年4月17日召开第二届监事会第九次聚会审议通过了《合于2025年度通常相合往还估计的议案》。监事会以为：公司估计2025年度通常性相合往如故基于平常的临蓐策划举止而爆发的，订价公正、公允、合理，公司与相合方之间爆发的相合往还确凿、有用，不存正在通过相合往还左右公司利润的境况，亦不存正在损害公司好处及其他股东好处的境况。该等相合往还属于公司的平常生意，有利于公司经业务务成长，适合公司和具体股东的好处，不会对公司的财政情形、策划效率爆发庞大倒霉影响，公司的合键生意亦不会因而类往还而对相合方酿成庞大依赖。

　　遵照公司以前年度相合往还实质爆发环境和他日公司生意成长须要，公司估计2025年公司及子公司将一连与相合方发寿辰常相合往还，现对2025年百般另表通常相合往还终年累计金额实行了合理估计，的确环境如下：

　　上述相合方依法存续策划，两边往还能平常结算，前期合同走动推行环境杰出。公司支吾上述往还与联系方签定联系合同或条约并端庄遵照商定推行，两边履约拥有司法保险。

　　公司的相合往还合键为向相合方采购五金成品，联系往还遵照自觉、平等、互惠互利、公正公道的法则实行。往还价钱均遵照墟市公道价钱推行；当往还的商品或劳务没有真切的墟市价钱和当局指引价时，往还两边经咨议确定往还价钱，并签署联系条约，对相合往还价钱予以真切。

　　以上相合往还为公司通常经业务务，均以墟市价钱为订价准则，订价公道，不存正在损害公司和其他股东好处的境况。公司与上述相合高洁在生意、职员、资产、机构、财政等方面依旧独立，正在相合往还进程中，齐备独立计划，不受上述相合方操纵，对公司当期以及他日财政情形、策划效率无倒霉影响，上述相合往还不会对公司的延续策划才略爆发庞大倒霉影响。

　　经核查，保荐机构以为：上述2025年度通常相合往还估计事项仍然独立董事特领聚会对该议案实行审议通过，并由公司董事会审议通过，相合董事予以回避表决。本次通常相合往还估计事项正在董事会审议权限边界内，无需提交公司股东大会审议。截至目前，本次通常相合往还估计事项的计划步调适合联系司法法则和样板性文献以及《公司章程》联系恳求。

　　公司2025年度通常相合往还拥有合理性和需要性，适合公司通常策划所需，相合往还订价法则公道，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，迥殊是中幼股东的好处，不会对相合人酿成较大的依赖。

　　（一）《中国国际金融股份有限公司合于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2025年度通常相合往还估计的核查私见》

　　本公司董事会及具体董事担保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直凿性、确实性和完善性依法承当司法负担。

　　江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日分离召开第二届董事会第十二次聚会和第二届监事会第九次聚会，审议通过了《合于操纵权且闲置自有资金实行现金管束的议案》，为升高公司自有资金的操纵效用和收益，正在确保不影响公司平常临蓐策划及确保资金安闲的环境下，公司及部属子公司拟操纵最高不横跨黎民币7亿元（含本数）的自有资金实行现金管束，用于采办投资产物（银行、证券公司、保障公司、信任公司、资产管束公司、基金公司等专业理财机构刊行的理财富物，网罗但不限于存款类产物、收益凭证、改进性存款、货泉及债券类理财富物、证券投资基金、资产管束准备、信任准备等），正在不横跨上述额度的边界内，资金额度可轮回滚动操纵，操纵克日自董事会审议通过之日起12个月内有用。同时提请董事会授权董事长或其指定人士正在有用期及资金额度行家使该事项计划权及签定联系司法文献，网罗但不限于拣选优质合营银行等金融机构，真切现金管束金额、时刻，拣选现金管束产物种类，签定合同及条约等。

　　正在不影响公司平常临蓐策划及成长的环境下，合理诈骗个人闲置自有资金实行现金管束，有利于升高公司及部属子公司自有闲置资金操纵效用，增补公司收益。

　　公司将端庄操纵危急，操纵自有资金采办各式投资产物（银行、证券公司、保障公司、信任公司、资产管束公司、基金公司等专业理财机构刊行的理财富物，网罗但不限于存款类产物、收益凭证、改进性存款、货泉及债券类理财富物、证券投资基金、资产管束准备、信任准备等）。

　　自董事会审议通过之日起12个月内，操纵最高不横跨黎民币7亿元（含本数）的自有资金实行现金管束，正在不横跨前述额度的边界内，资金额度可轮回滚动操纵。

　　公司授权董事长或其指定人士正在有用期及资金额度行家使该事项计划权及签定联系司法文献，网罗但不限于拣选优质合营银行等金融机构，真切现金管束金额、时刻，拣选现金管束产物种类，签定合同及条约等，的确事项由公司财政部控造结构践诺。

　　公司将凭据《上海证券往还所科创板股票上市规矩》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》（以下简称“《样板运作》”）等联系司法、法则以及样板性文献，实时推行消息披露职守。

　　即使公司拣选低危急投资种类的现金管束产物，但金融墟市受宏观经济的影响较大，公司将遵照经济步地以及金融墟市的变革合时适量地介入，但不消除该项投资受到墟市震撼的影响。对此，公司拟接纳如下危急操纵程序：

　　（一）由公司董事会授权董事长或其指定人士行使该事项计划权及签定联系司法文献，的确事项由公司财政部控造结构践诺，实时领会和跟踪产物投向、项目发扬环境，一朝发掘或剖断有倒霉身分，必需实时接纳相应的保全程序，操纵投资危急。

　　（二）公司内审部控造审查现金管束的审批环境、实质操作环境、资金操纵环境及盈亏环境等，促使财政部实时实行账务执掌、并对账务执掌环境实行核实。正在每个季度末对一共现金管束产物投资项目实行通盘查抄，并遵照留意性法则，合理的估计各项投资不妨爆发的收益和耗费，并向审计委员会申报。

　　公司本次基于样板运作、防备危急、留意投资、保值增值的法则操纵闲置自有资金实行现金管束，是正在担保通常策划的条件下践诺的，未对公司平常临蓐策划变成影响。公司操纵闲置自有资金实行现金管束，能够升高资金的操纵效用，增补公司投资收益，有利于进一步提拔公司满堂功绩秤谌，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　公司本次操纵自有资金实行现金管束的联系议案仍然公司第二届董事会第十二次聚会、第二届监事会第九次聚会审议通过，上述事项无需提交股东大会审议。

　　公司监事会以为：公司诈骗个人权且闲置自有资金实行现金管束，正在授权额度内能够轮回操纵，有利于升高公司闲置自有资金的操纵效用，增补公司的收益，为公司及股东获取了更多回报，能够升高公司闲置自有资金的操纵效用和成绩，进一步升高公司满堂收益，适合具体股东的好处，且推行步调适合联系司法法则的恳求。

　　本公司董事会及具体董事担保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直凿性、确实性和完善性依法承当司法负担。

　　江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次聚会、第二届监事会第九次聚会，审议了《合于为公司董事、监事、高级管束职员采办负担保障的议案》。为了完整危急操纵系统，鼓励公司董事、监事、高级管束职员填塞行使权力、推行职责，为公司保守成长营造杰出的表部情况，遵照《上市公司办理原则》等联系轨则，公司拟为一起董事、监事、高级管束职员采办负担保障。

　　公司具体董事、监事举动本次负担险的被保对象（即好处联系方）均已对本事项回避表决，本事项将直接提交公司2024年年度股东大会审议。的确环境如下：

　　公司董事会提请股东大会正在上述权限内授权管束层执掌负担保障采办的联系事宜（网罗但不限于确定其他联系负担职员；确定保障公司；确定保障金额、保障费及其他保障条件；拣选及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签定联系司法文献及执掌与投保联系的其他事项等），以及正在往后董监高负担险保障合同期满时或之前执掌与续保或者从头投保等联系事宜。

　　监事会以为：为董事、监事和高级管束职员采办负担险有利于完整公司危急管束系统，鼓励联系负担职员填塞行使权力、推行职责，同时保险公司和投资者的权利，监事会应允将该事项提交公司股东大会审议。